针对问题什么叫洗钱举例说明,我想进一步了解

龙游刑事律师 2025-04-10
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可一对一向我咨询。
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你好,说得通俗一点,主要就看上游资金来源是否属于犯罪所得,以及最终资金的流向。
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交易金额异常、来源不明、频繁且无合理商业目的,可能涉及洗钱。
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